CIROC Seminar

Underground banking & financieel rechercheren

Ondergronds bankieren – afhankelijk van de lokale context en het mechanisme dat in het spel is ook wel aangeduid als Hawala, Hundi, Fei Chien, Daigou of een andere exotische term – heeft in de nationale en internationale witwasliteratuur langzamerhand een vaste plaats verworven. Bij dit type transacties worden valuta of andere waardevolle objecten van de ene naar de andere plek verplaatst door een persoon of organisatie die niet als bank of financiële institutie kan worden aangemerkt. 

In deze context zijn het vertrouwen tussen de klant en de ondergrondse bankier en het verplaatsen van vermogensbestanddelen zonder fysiek transport belangrijke aspecten. Het feit dat op een anonieme wijze relatief eenvoudig geld over de hele wereld kan worden verplaatst door personen die deel uitmaken van een ongereguleerde ‘sector’, maakt deze vorm van ‘bankieren’ ook bijzonder aantrekkelijk voor criminelen die hun illegaal verkregen geld willen witwassen.

Tijdens het CIROC-seminar dat plaatsvindt op woensdag 17 september in de Debatpodium Arminius in Rotterdam staan drie thema’s centraal: het fenomeen ondergronds bankieren, de netwerken en financiële facilitators die bij dubieuze financiële transacties zijn betrokken en de strategieën en aanpak die nationaal en internationaal zijn ontwikkeld om ondergronds bankieren en witwassen in het algemeen een halt toe te roepen. Aan het begin van het seminar zal het onderzoeksrapport van het WODC over ondergronds bankieren worden toegelicht dat begin september zal verschijnen. Deelnemers aan het seminar krijgen aan het einde van de dag een exemplaar van dit rapport uitgereikt.